Porque esta acusación podría arruinarle la campaña al segundo lugar en las encuestas presidenciales
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta de investigación por el delito de lavado de dinero, en la que se relaciona a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
Así lo confirmaron a El Financiero autoridades federales, quienes explicaron que esa indagatoria se abrió a partir de una denuncia penal presentada el 26 de octubre de 2017.
Las autoridades explicaron que la querella la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por operaciones presuntamente con recursos de procedencia ilícita.
Investiga #PGR hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. https://t.co/gB8mxDDPtS pic.twitter.com/Yd5Ed8cNBe
— PGR México (@PGR_mx) 21 de febrero de 2018
Derivado de ello, se inició una carpeta de investigación dentro de la cual ya se realizaron diversas diligencias ministeriales, como cateos e, incluso, solicitud de alertas migratorias.
Los funcionarios de la PGR dijeron que también citó a diversas personas, quienes ya acudieron a rendir su declaración, entre ellas dos sujetos a los que se les identifica con los nombres de Alberto y Daniel.
Se trata de las mismas personas, cuyo abogado, Joaquín Xamán McGregor, dijo el martes en conferencia que entre 2016 y 2017 sus clientes fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro.
Nosotros no inventamos nada; expusimos una investigación de la PGR que ya existía contra @RicardoAnayaC por desvíos de recursos: Joaquín Adrián Xamán Mc Gregor, en #BitácoraPolítica pic.twitter.com/BtCl99pHJW
— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 22 de febrero de 2018
De acuerdo con esta versión, que también fue expuesta ante la PGR, el objetivo era realizar un “entramado financiero” que hiciera llegar dinero a Ricardo Anaya a través de una triangulación en paraísos fiscales.
De acuerdo con el abogado, Anaya Cortés simuló la venta de una nave industrial de la empresa Uniserra SA de CV a la empresa Manhattan Masterplant Development por aproximadamente 54 millones de pesos.
El PRI ataca porque está desesperado; quieren tapar el sinfín de escándalos de corrupción que tienen. @ferdoval, en #SiMeDicenNoVengo.
— Acción Nacional (@AccionNacional) 21 de febrero de 2018
Esta versión sostiene que para ocultar el origen del dinero y su destino, Barreiro Castañeda encargó a Alberto y Daniel que construyeran un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma.
Ambos sujetos se ofrecieron a colaborar con la PGR a cambio de beneficios jurídicos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las autoridades federales dijeron que la alerta migratoria se emitió para localizar a Manuel Barreiro, quien fue citado a comparecer, pero no se presentó ante el MP.
En tanto, Ricardo Anaya aseguró que no tiene miedo de estas acusaciones y dijo que el PRI está detrás “de los ataques”.
“Con muchísimo gusto acudo ante la autoridad que quieran y cuando quieran”, dijo en un video subido en redes sociales.
Anaya Cortés insistió que la información en su contra es un refrito de lo que ya quedó aclarado hace cinco meses y apuntó que “es evidente que todo este golpeteo se da en el contexto de las campañas políticas y que es el PRI el que está detrás”.
Además, dijo que no conoce a las personas que lo denuncian. “Son personas a las que ni siquiera conozco y con quienes jamás he tenido ningún trato, como hasta su propio abogado lo reconoce”.
