La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó a las entidades financieras a eliminar a la conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga de la Lista de Personas Bloqueadas, por lo sus cuentas bancarias fueron liberadas.
De acuerdo con El Economista, lo anterior sucedió luego de que la pareja obtuviera un amparo.
El objetivo de la Lista de Personas Bloqueadas es que los recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita, sean integrados a la economía nacional, mediante el uso del sistema financiero mexicano.
Fue en 2019 cuando la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada abrió una carpeta de investigación contra la conductora y su esposo, a quienes señalaron como líderes de una organización criminal dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicha acusación consiste en movimientos ilícitos cercanos a 3 mil millones de pesos, con relación a contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pues aparentemente se utilizaron comprobantes fiscales digitales por Internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaron, con el fin de lavar de dinero.
En 2021, los órganos de la Secretaría de Hacienda interpusieron las denuncias correspondientes al tener indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de estos dos personajes. Derivado de ello, la FGR informó en enero del 2022 que había emitido una ficha roja para la búsqueda de los señalados en 190 países.
