El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, confirmó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos movimientos financieros irregulares.
En conferencia de prensa, mencionó que las autoridades realizaron un análisis de los reportes financieros y se detectó un esquema en el que un expresidente de la República obtuvo millonarias transferencias desde México hasta España.
Pablo Gómez explicó que Peña Nieto, quien tiene vínculos con dos empresas, recibió 26 millones de pesos en tres transferencias de la siguiente manera: 16 millones de pesos, 5 millones de pesos y un último depósito de 5 millones.
En la investigación destaca que la familia del exmandatario realizó retiros por 189 millones 857 mil pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre 2013 y 2022.
Señaló que los movimientos resultan relevantes debido que, al ser operaciones en efectivo, no se conoce la fuente de los recursos.
También señaló que se identificó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas que se identificaron como empresa A y B, sobre las cuales se encontraron irregularidades fiscales y financieras.
"En el caso de la empresa A, el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones con montos elevados, se trata de una empresa familiar existente desde antes de que fuera presidente. La empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que fuera presidente, tiene una relación con una transnacional que se benefició con contratos del ejecutivo", dijo.
El titular de la UIF adelantó que todos los detalles de la investigación se enviaron a la FGR, lo que permitió que se iniciara una carpeta de investigación.
Se identificó que la empresa B con la filial internacional tienen una cuenta en la unión Europea enviaron dos transferencias a Irlanda por 164 mil 326 euros
"Harán la investigación, la UIF aportará lo que requiera la FGR, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, solo hace acopio de información y su análisis y lo entrega a otras entidades", concluyó.
