Porque Carlos Ahumada es uno de los empresarios más controvertidos en México
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este martes que, pese a estar en libertad, el empresario argentino Carlos Ahumada “no ha sido exonerado” del delito de defraudación fiscal que le imputó, por lo que el proceso de extradición continúa.
En un comunicado, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero dijo que el empresario de origen argentino está sujeto a proceso pero con libertad condicional con medias cautelares.
La fiscalía de #Argentina lo puso a disposición de un juez y después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a proceso, otorgándole libertad bajo “caución juratoria”, lo que significa que Carlos “A” no ha sido exonerado del delito del que le acusa la #FGR
— FGR México (@FGRMexico) August 20, 2019
Recordó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda, formuló querella contra Ahumada desde octubre de 2016.
El procedimiento de extradición, que inició desde agosto de 2018 durante la administración pasada, continuará su curso normal, por lo que la FGR hará uso del plazo de 60 días para entregar de manera formal la solicitud correspondiente, en los términos del tratado de extradición entre Argentina y México, en vigor desde 2013.
Dijo que el caso contra Ahumada fue por defraudación fiscal equiparable por haber omitido su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar más de un millón 400 mil pesos.
Agregó que en marzo de 2017 la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General, ejerció acción penal ante el Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien libró la orden de aprehensión en contra Ahumada.
“Ya en la presente administración, en que se retomaron todos los casos atrasados en materia de defraudación fiscal, se solicitó a Interpol la alerta conocida como “ Ficha Roja en contra de dicha persona”, precisó la FGR.
Abundó en que Interpol realizó sus tareas de rastreo y en razón de ello, la División de Investigación Federal de Fugitivos de Buenos Aires, de la República Argentina, en respuesta de la solicitud de Interpol, detuvo el pasado 16 de agosto a Ahumada
Apuntó que el empresario fue puesto a disposición de un juez competente de ese país, quien después de entrevistarlo y mantenerlo bajo su custodia, lo sujetó a proceso, otorgándole libertad bajo caución juratoria.
Indicó que a Ahumada se le impusieron deberes, entre ellos el no ausentarse de su domicilio por un período mayor a 24 horas sin dar aviso al tribunal, presentarse dentro de los primeros cinco días de cada mes ante el mismo juzgado y la prohibición de salir de Argentina.
“Todo lo anterior significa con toda claridad que Carlos A. (Ahumada) no ha sido exonerado”, dijo la dependencia federal.
Puntualizó que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha reiterado que no ha sido cubierto el monto del Impuesto sobre la Renta omitido, ni sus accesorios (recargos y multas).
